西班牙华商12亿欧元洗钱案续：120人账户被冻结

来源:http://finance.sina.com.cn/china/20121025/013713467682.shtml 发布时间：2012-10-25 点击数:

　　上海到江西物流|上海到江西货运|至江西专线|大件运输|02166083796|据报道，根据拘捕令，高平等人涉嫌有组织犯罪、洗钱、偷税漏税、侵犯公民权利等13宗罪名，西班牙有关部门指控该集团涉嫌走私中国货物，再洗黑钱转回中国，4年内共洗黑钱12亿欧元。
　　 上海到江西物流|上海到江西货运|至江西专线|大件运输|02166083796|记者了解到，高平为浙江省青田县人，浙江省第十届政协委员，当地知名的侨商。2004年，高平曾以西班牙华人企业联合会执行主席的身份，参与解决当时轰动一时的西班牙“烧鞋事件”。
　　浙江省丽水市外事与侨务办公室相关人员告诉记者，他们已获知高平被拘捕的消息，正在进一步了解相关信息。
　　西班牙内政部的通报称，当地时间10月16日，在一次名为“皇帝行动”的大扫荡中，西班牙多地携手合作，在马德里、巴塞罗那、巴斯克大区、卡斯蒂亚和莱昂大区，以及马拉加市等地展开了拘捕行动，捣毁了一个“以华人为首的犯罪团伙”。
　　据介绍，当地警方在西班牙多地搜查120间仓库和住宅，没收1000万欧元和200辆汽车，冻结逾120人的银行账户。
　　西班牙反贪腐检察官萨利纳斯在新闻发布会上称，警方调查本案已有两年，起初怀疑罪犯走私中国货逃税，后来查出涉及洗钱等活动。对于本案，法庭共发出110张拘捕令，目前已有83人被拘捕，其中包括58名中国人。在警方宣称的这个“以华人为首的犯罪团伙”中，知名华商高平被指是“头目”。
　　“这次事件在华人圈里引起不小的反应，不少当地华商人心惶惶。”一位身处西班牙巴塞罗那的华侨昨日通过网络向《每日经济新闻》记者描述称，一是担心此事给自己带来麻烦，二是担心引起当地对华商的排斥行动。华商恐慌的消息，也得到了西班牙华商会副会长刘日辉的证实。
　　据国内一位贸易商从西班牙获知的消息，一位华商24日上午外出进货，途中被警察拦停要查看驾驶证，钱包里的4万欧元现金被警察“没收”。但这一说法暂无法得到当地官方证实。
　　《每日经济新闻》记者从相关渠道获悉，高平现在仍然拒绝录口供，并已经就此案聘请了代理律师。但截至昨日，律师仍未见到高平本人，“从23日开始，律师一直努力想见高平但均未实现”，一位知情人说
　　据高平在国内的生意合伙人陈先生介绍，高平被查封的国贸城仓库区，位于距马德里20公里左右的丰拉夫拉达卫星城，整个仓库区有2000多家企业，其中高平的企业是最大的，“整个仓库区也是欧洲中国货最大的集散批发中心”。
　　有华商向记者表示，截至目前，西班牙有3万多家华商企业，他们听到消息说，在高平等被拘捕后，西班牙有关部门可能将针对华商的企业进行偷税漏税检查。

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