上海到江西省专线继汇丰后，又一家英国银行在美国惹上了政治麻烦。美国纽约州金融服务局周一向渣打银行(微博)发出整改令，指责后者在七年多的时间里非法与伊朗的实体进行交易，并警告说可能吊销该行美国子公司在纽约州的经营执照。该消息拖累渣打股价在伦敦和香港两地暴跌。周一，纽约州金融服务局发布了一份27页的监管文件，其中对渣打提出了严厉的指控，并警告说可能暂停渣打在纽约州的业务。 http://www.nanchangwl.cn/news/dsfghkjhfdfhgjhh.htm
上述文件指称，渣打银行与伊朗政府“合谋”，上海到江西省专线并向美国执法官员隐瞒了6万笔秘密交易，交易总金额达2500亿美元。美方认为，这些交易违反了美国的联邦反洗钱法。
根据监管部门的指控，渣打代表那些受到美国经济制裁的伊朗机构处理交易，并从中赚得数亿美元手续费。据彭博统计，渣打近90%的利润与营收来自亚洲、非洲与中东。
http://www.nanchangwl.cn/zhuanxiansix.htm
http://www.nanchangwl.cn/zhuanxianfive.htm
从措辞上看，美方对渣打提出的指控可谓相当严重。监管部门称，渣打在美国的运作好似一家“流氓机构”，渣打的行为，令美国银行系统易于被恐怖分子、军火商、毒枭和腐败政权所利用。上海到江西省专线监管部门称，渣打银行通过纽约分行代伊朗金融客户转移资金，这些客户包括伊朗央行以及另外两家受美国制裁的伊朗国有银行。当局称，渣打去掉了资金转移代码，改变信息类型，用“姓名不详”来掩盖这些交易的性质。
纽约州金融服务局的负责人劳斯基还表示，当前针对渣打集团进行的调查显示，该行在纽约的子公司还从事了一些类似活动，与利比亚、缅甸和苏丹等其他受美国制裁的国家进行了业务往来。
本文章源自：http://www.jinanwl.cn |
